❶ 哈爾濱市富華建材實業有限公司法人陳坤傑去哪裡了是被抓了嗎
黑龍江省哈爾濱市中級人民法院刑事裁定書
（2010）哈刑二終字第44號
原公訴機關哈爾濱市南崗區人民檢察院。
上訴人（一審被告人）程險峰，女，漢族，1951年6月14日出生，初中文化，無職業，住黑龍江省大慶市薩爾圖區火炬一路1-7號1門202室。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪於2008年11月15日被刑事拘留，同年12月5日被逮捕。現羈押於哈爾濱市第四看守所。
辯護人林澤中，黑龍江元辰律師事務所律師。
一審被告單位哈爾濱市富華建材實業有限公司，所在地：哈爾濱市南崗區宣化街宏威大廈703室（登記地點：哈爾濱市香坊區黎明鄉太陽升村）。
訴訟代表人陳世興，男，1938年10月29日出生，漢族，初中文化，系哈爾濱市富華建材實業有限公司生產設備部負責人，住哈爾濱市道里區松濱里2號1單元201室。
一審被告人陳坤傑，女，漢族，1954年4月24日出生，大專文化，原系哈爾濱市富華建材實業有限公司法定人代表人、董事長，住哈爾濱市道里區歐洲新城佛A座4單元202室（戶籍所在地：哈爾濱市道里區買賣街56號）。因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪於2008年7月31日被刑事拘留，同年8月27日被逮捕。現羈押於哈爾濱市第二看守所。
一審被告人張風華，男，漢族，1969年8月23日出生，大學文化，原系哈爾濱市富華建材實業有限公司副總經理，住哈爾濱市香坊區風華街16號7單元602室。因涉嫌犯擅自發行股票罪於2008年9月19日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。現羈押於哈爾濱市第一看守所。
一審被告人房佑美（曾用名許治非），女，漢族，1970年1月7日出生，大專文化，原系哈爾濱市富華建材實業有限公司資本運營部職員，住哈爾濱市香坊區風華街16號7單元602室。因涉嫌犯擅自發行股票罪於2008年9月19日被刑事拘留，同年10月15日被逮捕。現羈押於哈爾濱市第二看守所。
一審被告人李立新，男，漢族，1970年5月6日出生，初中文化，原系哈爾濱市富華建材實業有限公司資本運營部經理，住哈爾濱市南崗區復華小區C2棟6單元201室（戶籍所在地：哈爾濱市南崗區建築街82號1樓2室）。因涉嫌犯擅自發行股票罪於2008年10月30日被刑事拘留，同年11月18日被逮捕。現羈押於哈爾濱市第一看守所。
哈爾濱市南崗區人民法院依法審理哈爾濱市南崗區人民檢察院指控一審被告人陳坤傑犯擅自發行股票罪、非法吸收公眾存款罪，被告人張風華、房佑美、李立新犯擅自發行股票罪，被告人程險峰犯非法吸收公眾存款罪，於2009年11月3日作出（2009）南刑初字第636號刑事判決。被告人陳坤傑、張風華、房佑美、李立新服判，不上訴，被告人程險峰不服，提出
上訴。本院於2009年12月28日受理後，依法組成合庭，經過閱卷，訊問上訴人，聽取辯護人意見，認為事實清楚，決定不開庭審理。現已審理終結。
一審判決認定，一、2006年，被告人陳坤傑在為富華公司籌集資金過程中，經人介紹結識了被告人張風華，張風華與關常煜一起為陳坤傑推薦了轉讓股權信託受益權的融資模式。為此，陳坤傑聘用張風華擔任富華公司副總經理，張風華找到被告人房佑美和李立新組建了富華公司的資本運營部，專門從事富華公司轉讓股權信託受益權事宜。經預謀，張風華與陳坤傑首先將富華公司的股權無償轉讓給被告人房佑美等十人，然後再以房佑美等人的名義委託中介公司對社會不特定人進行轉讓。被告人張風華、李立新負責聯系從事轉讓股權的中介機構，被告人房佑美負責協助張風華對轉讓富華公司股權信託受益權的資金進行管理和分配。自2006年10月開始，在未經國家有關主管部門批準的情況下，以富華公司的股票在2007年底能在美國上市的名義，通過北京、上海、沈陽、大連、連雲港等省市的二十餘家中介機構，在北京廣盛律師事務所黑龍江分所的見證下，向社會不特定1 088人以每股3.2元至4.8元不等的價格轉讓富華公司的股權信託受益權1 616萬股，共轉讓涉案金額共計人民幣7 288萬元，富華公司從中每股獲利1.3元。
上述事實，有經一審法庭質證並確認的下列證據予以證實：1、被告人陳坤傑、張風華、房佑美、李立新的供述；2、購買股權信託受益權人的報案材料及陳述；3、證人孫福利、沈陽、梁臣武、王夢婷的證言；4、陳坤傑與張風華簽訂的金融顧問協議書，富華公司向房佑美等十人轉讓股權受益權文件，富華公司企業法人營業執照，房佑美勞動合同書，富華公司股權受益權憑證；5、中國證券監督管理委員會黑龍江監管局黑證監函[2009]8號關於對富華公司違法行為認定意見的函；6、查詢存匯款證明、銀行匯款單；7、被告人陳坤傑、張風華、房佑美、李立新的戶籍證明材料；8、黑龍江嘉譽會計師事務所《司法會計鑒定報告書》；9、案件來源及抓捕經過。
二、2006年10月至12月間，被告人陳坤傑以在黑龍江省肇東市興建塑木基地及塑木纖維復合材料項目的名義，通過被告人程險峰及趙沈貴（已死亡）到遼寧省撫順市集資，並由宋秀梅、甘鳳星（均另案處理）等人在撫順市主要實施，以每月六分利、三個月返還全部本金為誘餌進行集資。在趙沈貴死亡、甘鳳星被抓後，被告人程險峰與陳坤傑到撫順市繼續為富華公司集資，在撫順市非法吸收公眾存款金額共計人民幣2 707萬元，實際損失人民幣2 223萬元。陳坤傑與被告人程險峰約定按集資款總額的4%給其提成，程險峰共獲利人民幣20餘萬元。
2007年3月至7月，被告人陳坤傑通過白曉玉（另案處理）等人在河北省石家莊市，以上述同樣手段非法吸收公眾存款783萬元，實際損失525萬元。
被告人陳坤傑將所獲贓款共計2 000餘萬元，大部分用於富華公司的設備更新以及其在肇東開辦的斯博萊德復合材料科技有限公司的生產基地中。經偵查，公安機關於2008年7月30日至11月15日將五名被告人捕獲。
上述事實，有經一審法庭質證並確認的下列證據予以證實：1、被告人陳坤傑、程險峰的供述；2、集資人的報案材料及陳述；3、證人甘鳳星、梁臣武、王夢婷的證言；4、孫桂艷書寫的證明材料；5、遼寧省撫順市中級人民法院刑事判決書；6、程險峰的戶籍證明；7、查詢存匯款證明、銀行匯款單；8、黑龍江嘉譽會計事務所《司法會計鑒定報告書》；9、案件來源及抓捕經過。
一審法院認為，被告單位富華公司未經國家有關主管部門批准，擅自發行股票，侵犯了國家對證券市場的管理制度以及投資者和債權人的合法權益，數額巨大，其行為已構成擅自發行股票罪，被告人陳坤傑、張風華系單位直接負責的主管人員，被告人房佑美、李立新系直接責任人，均應承擔相應刑事責任；被告單位富華公司違反國家有關規定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，侵犯了國家金融管理制度，數額巨大，其行為已構成非法吸收公眾存款罪，被告人陳坤傑、程險峰均系單位直接負責人員，應承擔相應刑事責任。公訴機關指控罪名成立，應予懲處。被告單位富華公司及被告人陳坤傑均犯數罪，應實行數罪並罰。陳坤傑及程險峰的辯護人關於起訴書指控數額有誤的辯護意見，因不要求重新進行司法會計鑒定，亦未提交相關證據，故不予採納；張風華辯護人關於其具有立功情節、程險峰及其辯護人關於其未得提成款的辯解和辯護意見，無事實依據，不予採納；辯護人的其他辯護意見，具有事實及法律依據，予以採納。綜上，根據被告單位及被告人的犯罪事實、情節以及所起作用、地位，依照《中華人民共和國刑法》第一百七十九條、第一百七十六條、第六十九條、第三十條、第五十二條、第五十三條之規定，認定被告單位哈爾濱市富華建材實業有限公司犯擅自發行股票罪，判處罰金人民幣100萬元；犯非法吸收公眾存款罪，判處罰金人民幣20萬元，決定執行罰金人民幣120萬元。被告人陳坤傑犯擅自發行股票罪，判處有期徒刑三年；犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣20萬元，決定執行有期徒刑七年，並處罰金人民幣20萬元。被告人程險峰犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年，並處罰金人民幣10萬元。被告人張風華犯擅自發行股票罪，判處有期徒刑二年。被告人房佑美犯擅自發行股票罪，判處有期徒刑一年六個月。被告人李立新犯擅自發行股票罪，判處有期徒刑一年六個月。
宣判後，被告人程險峰以對其量刑過重為由，提出上訴。其辯護人以程險峰的行為不構成犯罪為由，提出辯護意見。
經審理查明，二審審理查明的事實、認定的證據與一審相一致。對於上訴人程險峰所提量刑過重的辯解，經查，根據程險峰在非法吸收公眾存款的犯罪過程中所處的地位、作用及其親屬主動為其繳納罰金等情節，一審法院已對其處以法定刑內的最低刑罰，且量刑適當，故對其提出量刑過重的辯解，不予支持。對於其辯護人提出的無罪辯護意見，經查，程險峰的犯罪行為，得到了同案被告人陳坤傑的供述和相關證人證言及被害人出具的書面材料證實，上述證據相互印證，足以認定，故對其辯護人的無罪辯護意見，不予支持。
本院認為，一審判決認定上訴人程險峰犯非法吸收公眾存款罪和一審被告單位哈爾濱市富華建材實業有限公司、一審被告人陳坤傑犯擅自發行股票罪、非法吸收公眾存款罪，一審被告人張風華、房佑美、李立新犯擅自發行股票罪的事實清楚，證據確實、充分，定罪准確，量刑適當，訴訟程序合法。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百八十九條第（一）項之規定，裁定如下：
駁回上訴，維持原判。
本裁定為終審裁定。
審 判 長 劉福濱
代理審判員 李金鵬
代理審判員 湯 軍
二〇一〇年一月二十四日
書 記 員 付海濤
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簡介：巨匯財富（上海）投資管理有限公司肇東分公司成立於2014年09月04日，主要經營范圍為投資管理，金融信息服務（除金融許可業務），投資咨詢（除金融、證券），企業管理及咨詢，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），企業營銷策劃，公關活動組織策劃，社會服務，文化藝術交流策劃，展覽展示服務，電子商務（不得從事增值電信、金融業務）等。
法定代表人：田勇
成立時間：2014-09-04
工商注冊號：232303100041757
企業類型：有限責任公司分公司(自然人投資或控股)
公司地址：黑龍江省綏化市肇東市九道街北盛世鑫城A區B棟5門
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