A. 企業會議紀要格式範文6篇
會議紀要是記載和傳達會議精神和議定事項的一種行政公文,是公司開展工作的主要依據,是推動各項政策落實的直接載體。那麼企業會議格式是怎樣寫的呢？下文是我為大家整理的企業會議紀要格式的 範文 ，僅供參考。
會議紀格式
一、會議紀要通常由標題、正文、落款三部分構成。
標題有兩種情況，一是會議名稱加紀要，如《全國農村工作會議紀要》。二是召開會議的機關加內容加紀要，如《省經貿委關於企業扭虧會議紀要》。
會議紀要正文一般由兩部分組成。
(一)會議概況。主要包括會議時間、地點、名稱、主持人，與會人員，基本議程。
(二)會議的精神和議定事項。常務會、辦公會、日常工作例會的紀要，一般包括會議內容、議定事項，有的還可概述議定事項的意義。工作會議、專業會議和座談會的紀要，往往還要寫出 經驗 、做法、今後工作的意見、 措施 和要求。
落款。包括署名和時間兩項內容。署名只用於辦公室會議紀要，署上召開會議的領導機關的全稱，下面寫上成文的年、月、日期，加蓋公章，一般會議紀要不署名，只寫成文時間，加蓋公章。
二、會議紀要格式及寫法
會議紀要一般分兩大部分。開頭第一部分一般應寫明會議概況，包括會議進行的時間、地點、屆次、組織者、出席和列席人員名單、主持人、會議議程和進行情況以及對會議的總體評價等。第二部分是紀要的中心部分，反映會議的主要精神、討論意見和議決事項等。根據會議性質、規模、議題等不同，大致可以有以下幾種寫法：
(一)集中概述法。這種寫法是把會議的基本情況，討論研究的主要問題，與會人員的認識、議定的有關事項(包括解決問題的措施、辦法和要求等)，用概括敘述的 方法 ，進行整體的闡述和說明。這種寫法多用於召開小型會議，而且討論的問題比較集中單一，意見比較統一，容易貫徹操作，寫的篇幅相對短小。如果會議的議題較多，可分條列述。
(二)分項敘述法。召開大中型會議或議題較多的會議，一般要採取分項敘述的辦法，即把會議的主要內容分成幾個大的問題，然後另上標號或小標題，分項來寫。這種寫法側重於橫向分析闡述，內容相對全面，問題也說得比較細，常常包括對目的、意義、現狀的分析，以及目標、任務、政策措施等的闡述。這種紀要一般用於需要基層全面領會、深入貫徹的會議。
(三)發言提要法。這種寫法是把會上具有典型性、代表性的發言加以整理，提煉出內容要點和精神實質，然後按照發言順序或不同內容，分別加以闡述說明。這種寫法能比較如實地反映與會人員的意見。某些根據上級機關布置，需要了解與會人員不同意見的會議紀要，可採用這種寫法。
企業會議紀要格式範文篇一：
「集團人事架構及職責分工」會議紀要
時間：20__ 年_月_日晚7：30—10：20
地點：公司三樓會議室
主持人：易仁君
參會人員：
1、出席人員：易仁君 張志 君王華運 康偉 丁濤楊文志 嚴俊傑
2、列席人員：王春麗 張 穎 晏晶晶 陳穎
3、會議記錄：秦國鑫
議題要點：
一、部署集團公司組織人事架構及職責分工方案，經與會人員討論後確定。
(一)、集團組織人事架構分為「兩大體系」、「八大中心」。「兩大體系」分別為「業務體系」、「管理體系」;「八大中心」分別歸口到「兩大體系」。其中，「業務體系」下轄戰略與營銷中心、產品與技術中心、建設中心等三大中心，「管理體系」下轄總裁辦公室、管理中心、財務中心、招標與采購中心、城市服務中心(即物管中心)等五大中心。
(二)、各「中心」職責具體分工如下：
1、 戰略與營銷中心：主要負責項目策劃、項目推廣、項目營銷與招商等三項工作;
2、產品與技術中心：主要負責城市與項目規劃、開發產品設計、開發產品成本研究與控制、開發產品設備研究與選型、產品品質監督與控制等五項工作;
3、 建設中心：主要負責建設項目征地規劃與建設報建、項目施工建設管理、建設項目成本預決算等三項工作;
4、 總裁辦公室：主要負責集團公司基本管理制度制定與完善，集團 年度 工作計劃 制定、檢查與考核，召開總裁辦公會議、監督檢查會議議定事項的貫徹與落實，負責集團對外宣傳工作(不含項目營銷宣傳)，負責集團對外接待工作(黨政機關、企事業單位等外來客人，公關外聯方向)，負責集團內部審計與法律事務(行政監督與財務審計、職工遵紀守法、內部合同審核等)、負責協調集團內各部門工作及聯系管理中心工作等七項工作;
5、 管理中心：主要負責集團公司日常行政管理(包括證照辦理)、 人力資源管理 、後勤服務與管理(協調物管中心對辦公大樓與食堂的管理)、公司固定資產管理(辦公樓設備、車輛、電腦、電話等生產資料的管理)等四項工作;
6、財務中心：主要負責集團融資與擔保等金融工作、集團會計核算及分支機構財務審核、證券與資本管理等三項工作;
7、招標與采購中心(招投標委員會)：主要負責集團各類建設工程的招標組織與管理、集團各類設備和物質采購的招標組織與管理(戰略招標與戰略采購方向)、集團各類設備和物質的采購等三項工作;
8、 城市服務中心(物管中心)：主要負責中國光谷·伊托邦城市運營研究與管理及前期基礎管理、集團開發項目的物業管理、集團總部辦公大樓衛生服務和食堂管理等三項工作。
二、各「中心」總經理 報告 本部門組織人事架構及崗位設置，經討論確定了集團各「中心」崗位設置和人員編制。
1、產品與技術中心：下設低碳智能部(2人)、行政文員(1人)、城市規劃部(1人)、建築結構部(2人)、市政工程部(1人)、水電設備部(2人)、景觀園林部(1人)。包括該「中心」總經理1人、副總經理1人，共7個部室，定編名額13人;
2、戰略研發中心：下設策劃部(經理1人專員3人)、招商部(經理1人專員2人)、營銷部(經理1人營銷專員2人)、 廣告 部(經理1人及平面設計師與廣告文案各1人)。此外，網站運營專員1人、行政文員1人，包括該「中心」總經理1人、副總經理1人，共4個部室，定編名額17人;
3、建設中心：下設規劃報建部(經理1人專員2人)、工程部(8人)、征地辦公室(舊城改造辦公室)(2人)、設備部(2人)、成本部(2人)、行政內勤1人，包括「中心」總經理1人、副總經理2人(1人分管開發，1人分管工程)，共6個部室，定編名額共計22人;
4、財務中心：下設融資部(3人)、會計部(會計2人出納1人)，共2個部室定編名額6人;
5、招標與采購中心：設置采購專員4人、庫管1人、網路信息員與行政文員各1人，包括該「中心」總經理1人，招標與采購中心定編名額共計8人。
其他部門另定。
三、會議討論了各職級薪酬設置，確定： 1、各職位薪酬區間：
1) 經理職位：6000-7200元/月;72000-86400元/年; 2) 副經理職位：4800-6000元/月;57600-72000元/年; 3) 專員職位：3600-4800元/月;43200-57600元/年; 4) 見習專員職位：2400-3600元/月;28800-43200元/年; 5) 文職(普通)職位：1200-2400元/月;14400-28800元/年 6) 特殊人才：彈性設定
2、 各職級薪酬標准：
註：上述薪酬建議區間視到崗人員綜合素質、專業技能、工作經驗等各項具體情況酌情評定，各職位薪酬分三級，月薪差異設定為600元/級。現定級別工資為工資總額，由人力資源部按照基礎工資、職務工資、年功工資、考勤獎、業績獎等細分科目，逐項考核確定每月實際工資標准。此外，員工社保按照武漢市勞動保障部門的政策規定另作設定。
四、董事長就集團組織人事架構與職責分工、人員的招聘錄用、業績考核提出要求：
1、今天會議所確立的集團組織人事架構與職責分工，是基於公司目前的現狀而設立的簡單的人事架構，不搞太復雜。
2、集團公司確立當前組織人事架構的基本思路，是形成以部門為中心的企業發展模式，以部門總經理為核心的人力資源管理模式，公司問責考核的對象主要是部門總經理。以效益和工作業績為中心，各部門總經理完成公司下達的工作目標、工作任務與業績計劃。部門總經理在部門人員的錄用、升遷、解聘等，管理許可權比較大，責任也非常明晰。部門工作任務能否完成，或者出現工作嚴重滯後及嚴重違規現象，公司只問責部門總經理，不會過問部門員工的責任。現在正是攻山頭、搶灘頭、打硬仗的關鍵時期，要以業務為中心。工作團隊要盡量精幹、作業流程要盡量簡潔、運作機制要盡量高效，要形成以部門總經理為首的精幹高效的工作團隊。
各「中心」總經理要有管理意識，要有當領導、當企業家的意識，不能感情用事。對員工要求嚴格，努力培養和提高員工，就是最大的仁。你把今天的員工培養成為明天的經理、總經理，你就是為員工做了最大的好事。此外，我們做事還要有規范，凡事進退有序。必須要有打硬仗、克難攻堅的氣概和決心，無論前進的道路多麼曲折，我們一定要在內心裡、骨子裡堅信這個事業是個偉大的事業，是個必定能夠成功的事業。只有具備了這樣堅定的信念，才能讓自己在關鍵時刻不動搖。
3、 關於伊托邦的理念問題已經講過多次。伊托邦是適合中國當前國情的低碳技術實現方式，萬科等企業的高技術模式與國情還有較大差距，可能還要摸索很長一段時間;我們不僅要制定伊托邦獨特的城市規劃路線，還要制定其獨有的管理路線、思想路線。同時還要研究一套非常適合項目和公司運營管理的科學模式，這就是我們追求的「企業產品化」目標。我們還有政府、金融部門和包括各運營商在內的社會各界的大力支持，這一切都奠定了伊托邦事業必然成功的堅實基礎。
__ 年_月_日
主 送：公司董事會
抄 送：各中心 各部室
企業會議紀要格式範文篇二：
20__ 年__ 月__ 日下午，公司召開第一次總經理辦公會議，研究討論公司經濟合同管理、資金管理辦法、機關20__ 年3-5月份崗位工資發放等事宜。張__ 總經理主持，公司領導，總經辦、黨群辦及相關處室負責人參加。現將會議決定事項紀要如下：
一、關於公司經濟合同管理辦法
會議討論了總經辦提交的公司經濟合同管理辦法，認為實施船舶 修理 、物料配件和辦公用品采購對外經濟合同管理，有利於加強和規范 企業管理 。會議原則通過。會議要求，總經辦根據會議決定進一步修改完善，發文執行。會議紀要範文
二、關於職工因私借款規定
會議認為，職工因私借款是傳統計劃經濟產物，不能作為文件規定。但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程序，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。
三、關於公司資金管理辦法
會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利於加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障 安全生產 需要。會議原則通過，計財處修改完善後發文執行。
四、關於職工工資由銀行代發事宜
會議聽取了計財處提交的關於職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發的匯報，會議認為銀行代發工資是社會發展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利於規避存放大額現金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的准備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。會議紀要範文
五、關於公司機關11月份效益工資發放問題
會議聽取了人力資源處關於公司機關11月份崗位工資發放標準的建議。會議決定機關員工3-5月份崗位工資發放，對已經下文明確的幹部執行新的崗位工資標准，沒有下文明確的幹部暫維持不變。待三個月考核明確崗位後，一律按新崗位標准發放。
會議最後強調，公司機關要加強與運行船舶的溝通，建立公司領導每周上崗接船制度，完善機關管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性。
企業會議紀要格式範文篇三：
會議時間：20__ 年_月_日09:00-10:30
會議地點：集團公司五層總經理辦公室
主 持 人：___
參會人員：___、___、___、___、___
記 錄 人：___
會議議題：關於優化組合後需要明確的幾個問題
會議內容：
20__ 年_月_日，___副董事長和總經理___，召集總工程師___、經營副總___、基建副總___、總經理助理___在五層總經理辦公室開會，研究明確了優化組合後工資發放和員工工休等問題，會議形成如下意見：
一、關於優化組合後工薪發放問題
1.機關及各礦從9月1日起執行新的工薪標准，具體明確如下：
(1)各礦副礦級以上人員和公司安全生產系統部長，月薪標准按年薪的十二分之一發放。
(2)公司安全生產系統科長，工薪按優化組合方案所確定的月工資水平標准執行。
(3)機關非礦類部(科)長，工薪均按照優化組合方案所確定的一級標准執行。
(4)集團公司科員的工薪級別，由各部領導組織考核，根據能力和成績提出工薪級別標准，經分管副總審核後，報公司領導批准執行。
2.機關和各礦九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要對工薪實行考核發放制。
3.公司副總級領導已有工薪待遇的，暫按原有標准發放。暫還沒有確定工薪的，等董事長回來確定。
4.關於各礦停產期間工薪管理辦法
會議明確，各礦因自然災害等不可抗力原因而造成停產的，公司暫按如下原則辦理：
(1)在停產期間，未開展任何有效的工作來啟動、恢復生產工作的，整個礦井領導的工薪按70%發放。
(2)在停產期間，為了啟動、恢復生產積極工作(如設備安裝、調試)的，整個礦井領導的工薪根據工作的實際效果按80%、85%或90%發放。
5.關於公司機關值班及下井補助標准
(1)參加公司安全生產值班的人員，建議每人每班補助80元。
(2)集團公司人員下井補助，建議部長50元、科長30元、科員20元。
二、關於下一步績效考核辦法
1.公司對各礦後二個月考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成梁、總經理助理任恩昌根據《煤礦安全生產質量標准化考核辦法》進行修訂補充，作為公司11、12月份對各礦副礦級以上人員考核依據。
2.公司對機關安全生產部門人員的考核辦法，由總工程師吳志祥、基建副總鄭成梁、總經理助理任恩昌，抓緊制定安全生產系統人員的考核細則辦法，從11、12月試行，年底修訂後正式推出考核制度文件。
3.非礦類機關人員考核辦法，依據已定考核標准執行。
三、關於員工工休問題
會議明確，從現在到年底，員工出勤、請銷假及工休暫定為：
1.省內員工工作26天為全勤，省外員工工作24天為全勤。
2.各礦、各部門在保證不影響工作的情況下，可合理安排員工輪流工休。
3.因工作原因工休日無法安排休息的，經考勤部門核實後，對超出天數按當月日工資水平予以補助，因個人原因達不到全勤天數的，按員工的當月日工資水平予以減薪。
4.會議明確必須嚴格執行請銷假制度，公司副總、各礦礦長(副礦長)、部門經理請假必須報總經理批准，一次違反規定的，罰款500元;兩次以上違反規定的，停職檢查。其他人員的請假按照公司相關規定執行。
四、重申機關、礦級、安全生產系統領導下井次數 根據國家和地方政府對集團公司、礦級、安全生產系統領導帶跟班、與工人同上同下制度的要求，各級領導要認真落實此項制度，具體要求為:
1.集團公司的董事長、總經理每月下井次數不得少於6次，總工程師、副總不得少於12次;
2.礦級領導礦長每月下井次數不得少於12次，副礦長不得少於18次。
3.安全生產系統部門領導每月下井次數不得少於20次。
__ 年_月_日
主題詞： 優化組合 工資 工休 確定 紀要
呈 報：郭董事長
主 送：各煤業公司、機關各部門
抄 送：公司各副總 留 存 共印1 6 份
企業會議紀要格式範文篇四：
簽發人：____ 工作例會紀要字(____ )第1號
20__ 年_月_日上午，集團公司在公司辦公室召開了高層幹部第一次工作例會。會議由公司董事長____ 主持，____ 石油設備總經理宋樹茂、____ 工貿總經理___、____ 公司總經理___、____ 化工總經理__ 、qiyong 總經理___及集團人事保障部總經理____ 、投資融資部總經理呂書紅負參加了會議。會議首先由董事長就個人及集團公司相關情況做了分析說明，各企業負責人對上半年的工作情況作了匯報，董事長在聽取大家的匯報後對工作完成情況較好的給予了肯定，不足之處提出了具體要求，會議同時對下一步的工作進行了研究部署。現將會議的有關內容紀要如下：
一、董事長表達了對於企業發展的信心及對辦好企業的決心，董事長希望通過大家的努力家一起把企業做大做強，讓企業不但成為事業發展的平台，更能成為每個人實現自我價值的平台;會議指出企業高層是企業發展的關鍵，所以企業負責人工作更要有計劃性。
二、會議決定，集團高層工作例會每月召開兩次，會議時間分別為每月1號和15號;並要求把會議內容形成一個制度性的文件。
會議認識到每月例會的重要意義，集團公司已成立將近十年的時間，現已進入快速發展期，集團發展的過程也是一個學習的過程，每月工作例會可以為企業高層提供一個溝通平台，通過交流提高知識面，通過交流提高人事、生產、銷售、經營、成本控制等管理水平。
會議要求，每月例會匯報內容應包含以下三個方面：1、上半 月 工作 總結 ，其中涵蓋生產、市場、人事三個方面;2、下半月工作計劃，其中涵蓋生產、市場、人事三個方面;3、運營管理過程中面臨的困難及需要集團公司的支持、對於集團公司的建議。
三、會議明確了集團公司的領導體制，即為董事會領導下的總經理負責制。集團公司下屬共有七個企業，其中五個公司正常運營，兩個公司正在籌建中;每個公司有三個股東，共計二十一個股東，由這些股東中產生董事，原則上每年召開一次董事會會議;會議著重說明了投資公司成立的意義及運營模式;同時會議指出，股東是保持集團公司穩定性的關鍵;會議強調，要為公司能做事的人提供一個能盡情發揮的平台 。
四、會議通報了各公司的大體運營狀況;____ 公司運營良好，利潤可觀;____ 公司處在投資建設期;____ 公司工作思路正確，同時強調，養活職工不是目的，更重要的是創造利潤;____ 工貿訂單充足，應在產值方面突破;____ 和____ 考核指標難以確定，原因是數據掌握不準確。
五、會議聽取了各子公司及集團公司部門上半年的工作匯報，並針對各公司及各部門情況提出了具體要求。
1、____ 公司面臨產量少，資金緊張，市場行情不了的解困難，職工相對穩定;
2、____ 工貿職工穩定、產值基本完成、訂單較多;
3、____ 化工由於市場價格上漲、質量穩定，利潤相對穩定，可能面臨原材料不充足的的困難;
4、____ 公司項目進度推遲，面臨資金緊張的困難;
5、投資融資部為降低融資成本，保證各分公司的資金流通，為____ 的完工提供充分的融資支持。
6、人事保障部要求對分公司環保手續，安全應急預案，安全意識重視起來。 對於各公司工作情況，會議提出具體要求：
1、計劃性不夠，分公司應該擁有長期的戰略性規劃及短期的工作計劃;
2、工作要具有突破性，可以在價格、技術、人際關系這些方面尋求突破;
3、對於會議的理解要深刻，了解開會的目的和會議確定的工作重點，同時會後更要執行落實;
4、要具有市場規劃;
5、生產方面要通過一些措施來降低成本，同時提升產值，尋找利潤的空間;
6、注重細節管理，嚴格的管理可以提高個人威信和維持全面的關系;
7、強調了人事保障部職責：人事管理、企業規劃、制度建設及完善。
發至：董事長、各分公司總經理、人事保障部總經理、投資融資部總經理 印發時間： 共印8份
集團公司人事保障部
20__ 年_月_日
企業會議紀要格式範文篇五：
2010年11月30日下午，_____ 公司____ 總經理在重慶分公司會議室主持召開了工作會議。會議闡述了___ 的發展現狀及目前的緊迫形勢，並對重慶分公司的工作做了進一步部署。會議紀要如下。
會議認為，當前____ 商務管理平台隨著行業定製的應用及推廣，在技術、安全、服務及性能保障等方面日臻成熟，正快速地被我們的上下遊客戶所認同，是___ 迅速發展的大好時機。但重慶分公司自組建後，由於各方面原因的影響，主要業務工作仍未正式運營起來，領導班子一定要高度重視，在及時協調解決問題的同時，抓緊內部人員的培訓和實際操機演練，抓好內部平台運營建設，盡快在重慶地區打開市場。
會議強調，___ 總公司在____ 發展的前期已摸索總結出了一套適合市場發展的管理模式，重慶分公司遇到問題，要及時與總部對接，及時協調解決。
會議明確，重慶分公司______ 的管理許可權，____ 可進行許可權設置，____ 可綁定主要管理許可權。重慶分公司運營部、財務部、產品部的 崗位職責 ，詳細工作流程由___ 總部發郵件。
會議指出，重慶分公司要抓住年底___ 運營商促銷的大好時機，由領導親自帶隊，在12月15日以前將____ 全部鋪設到位。
會議強調，市場的推廣及營銷工作要開動腦筋，要結合當地市場特色，可適當採用一些優惠政策，如前50台___ 機使用商家可先免費試用一周。
會議明確，重慶分公司需准備的物品有名片、組合章、粘貼DM單。需及時落實到位。
參加會議的有：_______ 。
報：____ 總經理
抄報：____ 、____
發：各部門
共印：八份 _____ 重慶分公司行政部
20__ 年_月_日
企業會議紀要格式範文篇六：
會議時間：20__ 年9月3日Am9：00
會議地點：辦公樓509會議室
主 持 人：___
參會人員：___ ___ ___ ____
會議記錄：___
9月3日的上午，公司總經理在公司509會議室召 開總經理辦公會議。會議聽取了辦公室關於參與20__ 年國際酒類博覽會相關事宜，會議審議了公司投資項目管控模式及機構調整方案、公司多元化企業管理體制改革 實施方案 ，討論研究了相關事宜。
現將會議議定事項紀要如下：
一、 關於參與20__ 年酒類博覽會相關事宜。 8月24日，酒類博覽會執委會來函，擬於20__ 年9月9日至13日在貴陽舉辦第二屆酒類博覽會(以下簡稱酒博會)。希望我司按照省政府有關要求，積極參與並給予相關支持。會議認為，此類情況要理性對待，一旦投入就要對品牌形象傳播產生積極效果。會議明確：一是在酒博會會場租用一定場地開展企業形象和品牌形象宣傳，費用控制在__ 萬元左右。
二、關於公司領導休年休假事宜。
自公司執行帶薪休假制度以來，公司處以上幹部大部分未休過假。為此，會議明確，今年北京會議前後，公司領導班子成員帶頭執行年休假制度。
三、審議通過《公司投資項目管控模式及機構調整方案》。
有關生產廠易地技改工作要全面實施，建設項目要啟動，投資項目管控模式及機構調整應著重解決：技改項目如何在講求質量的前提下高效推進;如何使用好現有的人力資源;如何確保項目建設上不出問題、不出廉政問題;集中管理和充分授權如何實施四個方面問題。綜合計劃部要認真梳理、匯總會議意見後進行調整。
四、 審議通過《公司多元化企業管理體制改革實施方案》。
法律與改革部按照會議意見修改後報___。會議明確，一是公司多元化管理體制改革的定位為已成立公司投資管理公司為契機理順公司投資管理關系。二是投資管理公司批復後，人力資源部上相關部門提出人員配置意見。先要明確需求，再確定崗位配置，關鍵要組建好管理團隊。三是勞動用工分配管理，一開始就要把事做正確。人力資源部商投資管理部進一步理順勞動用工關系。四是公司多元化投資管理體制改革工作組抓緊推進投資管理公司建立的各項工作，待人員配置完成後，在理順管理關系。
發：公司各部門、各單位
送：公司領導、副巡視員、總經理助理
__ _有限責任公司辦公室
20__ 年_月_日印發
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B. 哪位能給我一份上市公司的董事會、股東大會會議記錄的範本
公司2011年度股東大會會議紀要（年月日）一、會議名稱：二、會議出席人員：出席股東及股東代表：出席董事：出席監事：
出席董秘：
列席高管：
律師：會議記錄：
三、會議地址：公司會議室
四、會議時間：
年
月
日
五、會議主持人：董事長
先生六、會議表決監票、計票人監票人：
計票人：七、會議內容：1、審議《2011年度董事會工作報告》。表決結果：同意股數
股，占出席會議有表決權股份總數的100%；反對股數0股；棄權股數0股。由於《2011年度董事會工作報告》經出席股東大會的股東所持表決權的過半數通過，根據有關規定，該議案獲得通過。（本頁為2011年度股東大會會議紀要簽字頁）出席董事：出席監事：董事會秘書：
記錄人：
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C. 上市公司召開股東大會、董事會、監事會會議需要做好哪些組織准備工作
一、會議地點、時間、行程等。
1、會議的地點(一般選擇入住酒店,預定)。
2、會議的時間、時期(以便安排行程)
3、會議的行程安排(落實到人,有演講部分,須落實到人)
4、交通工具選用。
5、會場布置效果(還有座位的安排)。
6、住宿吃喝安排。
7、會務費用預算。
注意:會議地點先要去踩點一下。有一個詳細的計劃書(把每個細節都列在內,從邀請函到行程安排,從負責人到費用支出等等)
二、參會人員
參會人員:董事長、董事、必要時有上級公司領導;列席:監事會成員;主持人;公司財務主管;會議記錄人等。
參加董事會的除了公司董事以外,監事會成員和總經理應列席會議。董事會秘書應做好會議記錄和決議起草,會後請全體董事在會議紀要和決議上簽字。
三、會議前、會議過程中所需的:
1、材料封面;2、會議通知,注意提前時間,書面、公告;3、通知回執;4、會議議程;5、簽到冊;6、主持詞;7、會議議案;8、會議表決票;9、審議結果統計表;10、會議記錄;11、會議決議;12、授權委託書;13、各項審議議案等。
四、開董事會前需要准備的文件:
1、經營狀況分析,2、財務報表,3、預算達成分析,4、其他重要事務匯總
一般董事會要准備董事會議案,包括公司經理層需要請示董事會的事項和上年度經濟指標完成情況、下年度的經營目標等,主要有:
1、2013年經營目標和工作計劃
2、公司2013年預算
3、上次董事會布置事項完成情況
4、2名以上董事的提議
5、經理層相關問題的請示
6、股東會布置公司執行事項
D. 公司企業會議紀要的格式範文
會議紀要作為其他行政規范性文件的一種公文形式在現實生活中起著非常大的作用，今天我就帶大家了解公司企業職工該如何寫好會議紀要，歡迎大家參閱。
會議紀要 範文 篇一：
會議紀要通常由標題、正文、落款三部分構成。
標題有兩種情況，一是會議名稱加紀要，如《全國農村工作會議紀要》。二是召開會議的機關加內容加紀要，如《省經貿委關於企業扭虧會議紀要》。
會議紀要正文一般由兩部分組成。
(一)會議概況。主要包括會議時間、地點、名稱、主持人，與會人員，基本議程。
(二)會議的精神和議定事項。常務會、辦公會、日常工作例會的紀要，一般包括會議內容、議定事項，有的還可概述議定事項的意義。工作會議、專業會議和座談會的紀要，往往還要寫出 經驗 、做法、今後工作的意見、 措施 和要求。
落款。包括署名和時間兩項內容。署名只用於辦公室會議紀要，署上召開會議的領導機關的全稱，下面寫上成文的年、月、日期，加蓋公章，一般會議紀要不署名，只寫成文時間，加蓋公章。
會議紀要一般分兩大部分。開頭第一部分一般應寫明會議概況，包括會議進行的時間、地點、屆次、組織者、出席和列席人員名單、主持人、會議議程和進行情況以及對會議的總體評價等。第二部分是紀要的中心部分，反映會議的主要精神、討論意見和議決事項等。根據會議性質、規模、議題等不同，大致可以有以下幾種寫法：
(一)集中概述法。這種寫法是把會議的基本情況，討論研究的主要問題，與會人員的認識、議定的有關事項(包括解決問題的措施、辦法和要求等)，用概括敘述的 方法 ，進行整體的闡述和說明。這種寫法多用於召開小型會議，而且討論的問題比較集中單一，意見比較統一，容易貫徹操作，寫的篇幅相對短小。如果會議的議題較多，可分條列述。
(二)分項敘述法。召開大中型會議或議題較多的會議，一般要採取分項敘述的辦法，即把會議的主要內容分成幾個大的問題，然後另上標號或小標題，分項來寫。這種寫法側重於橫向分析闡述，內容相對全面，問題也說得比較細，常常包括對目的、意義、現狀的分析，以及目標、任務、政策措施等的闡述。這種紀要一般用於需要基層全面領會、深入貫徹的會議。
(三)發言提要法。這種寫法是把會上具有典型性、代表性的發言加以整理，提煉出內容要點和精神實質，然後按照發言順序或不同內容，分別加以闡述說明。這種寫法能比較如實地反映與會人員的意見。某些根據上級機關布置，需要了解與會人員不同意見的會議紀要，可採用這種寫法。
會議紀要寫法
根據會議性質、規模、議題等不同，大致可以有以下幾種寫法：
(一)集中概述法。這種寫法是把會議的基本情況，討論研究的主要問題，與會人員的認識、議定的有關事項(包括解決問題的措施、辦法和要求等)，用概括敘述的方法，進行整體的闡述和說明。這種寫法多用於召開小型會議，而且討論的問題比較集中單一，意見比較統一，容易貫徹操作，寫的篇幅相對短小。如果會議的議題較多，可分條列述。
(二)分項敘述法。召開大中型會議或議題較多的會議，一般要採取分項敘述的辦法，即把會議的主要內容分成幾個大的問題，然後另上標號或小標題，分項來寫。這種寫法側重於橫向分析闡述，內容相對全面，問題也說得比較細，常常包括對目的、意義、現狀的分析，以及目標、任務、政策措施等的闡述。這種紀要一般用於需要基層全面領會、深入貫徹的會議。
(三)發言提要法。這種寫法是把會上具有典型性、代表性的發言加以整理，提煉出內容要點和精神實質，然後按照發言順序或不同內容，分別加以闡述說明。這種寫法能比較如實地反映與會人員的意見。某些根據上級機關布置，需要了解與會人員不同意見的會議紀要，可採用這種寫法。
會議紀要的特點
1.內容的紀實性。會議紀要如實地反映會議內容，它不能離開會議實際搞再創作，不能搞人為的拔高、深化和填平補齊。否則，就會失去其內容的客觀真實性，違反紀實的要求。
2.表達的要點性。會議紀要是依據會議情況綜合而成的。撰寫會議紀要應圍繞會議主旨及主要成果來整理、提煉和概括。重點應放在介紹會議成果，而不是敘述會議的過程，切忌記流水帳。
3.稱謂的特殊性。會議紀要一般採用第三人稱寫法。由於會議紀要反映的是與會人員的集體意志和意向，常以「會議」作為表述主體，「會議認為」、「會議指出」、「會議決定」、「會議要求」、「會議號召」等就是稱謂特殊性的表現。
會議紀要與會議記錄的區別
會議紀要有別於會議記錄。二者的主要區別是：第一，性質不同：會議記錄是討論發言的實錄，屬事務文書。會議紀要只記要點，是法定行政公文。第二，功能不同：會議記錄一般不公開，無須傳達或傳閱，只作資料存檔;會議紀要通常要在一定范圍內傳達或傳閱，要求貫徹執行。
產學研討論會議紀要
時 間：__ 年_月_日
主 持 人：毛大龍
出 席 人：黃立鵬、王梅珍、陳星達、陳運能、張福良、黃煒
列 席人：林建萍、徐進、李克讓、梁慧、朱國定、呂秀君、鄭祿紅、李濱、張劍鋒、董珍時、夏朝豐、陸麗君、劉雪燕、任振成、馮盈之、范建波
一、毛大龍同志傳達了全國第二次產學研工作會議精神和2004年全省 教育 工作要點。要求要結合上級指示精神，創造性地開展工作。
二、會議決定，王梅珍同志協助毛大龍同志主持學院行政日常工作。各單位、部門要及時向分管領導請示、匯報工作，分管領導要在職權范圍內大膽工作，及時拍板。如有重要問題需要學院解決，則提交辦公會議研究。
三、毛大龍同志再次重申了會議制度改革和加強管理問題。毛院長強調，院長辦公會議是決策會議，研究、解決學院辦學過程中的重大問題。要形成例會制度，如無特殊情況，每周一上午召開，以確保及時研究問題、解決問題，提高工作效率。具體程序是，每周四前，在取得分管領導同意後，將需要解決的議題提交辦公室。會議研究決定的問題，即為學院決策，各單位、部門要認真執行，辦公室負責督促檢查。
毛院長就有關部門反映的教學管理中的若干具體問題，再次重申，一定要理順工作關系，部門與部門之間、機關與分院之間、分院與分院之間一定要做好溝通、銜接工作，互相理解，互相支持。機關職能部門要注意通過努力工作來樹立自己的形象。基層分院要提高工作效率，對沒有按時間控制點完成任務的要提出批評。要切實加強基礎管理工作，查漏補缺，努力杜絕教學事故的發生。
三、會議決定，要進一步關心學生的生活問題。責成學生處結合教室管理等工作，落實好學生的勤工儉學任務。將教工餐廳移到二樓，一樓餐廳全部供學生使用，以解決學生就餐擁擠問題。針對校外施工單位晚上違規施工，影響學生休息問題，會議責成計劃財務處立即與高教園區管委會反映，盡快妥善解決。
四、會議決定，要規范學生的技能鑒定工作。重申，學生 畢業 之前須取得中級以上技能證書，才能發給畢業證書。由產業園設計中心(考工站)具體組織學生的報名、培訓和考核工作。
五、會議決定，要加強對外交流和學習。爭取利用暑假期間，組織教工到境外考察學習。
六、針對今年的招生工作，會議決定，召開一次專題會議，統籌解決今年招生中的重大問題。
會議紀要範文篇二：
時間：__ 年_月_日
地點：會議室
主持人：
20__ 年__ 月__ 日下午，公司召開第一次總經理辦公會議，研究討論公司經濟合同管理、資金管理辦法、機關20__ 年3-5月份崗位工資發放等事宜。張__ 總經理主持，公司領導，總經辦、黨群辦及相關處室負責人參加。現將會議決定事項紀要如下：
一、關於公司經濟合同管理辦法
會議討論了總經辦提交的公司經濟合同管理辦法，認為實施船舶 修理 、物料配件和辦公用品采購對外經濟合同管理，有利於加強和規范 企業管理 。會議原則通過。會議要求，總經辦根據會議決定進一步修改完善，發文執行。會議紀要範文
二、關於職工因私借款規定
會議認為，職工因私借款是傳統計劃經濟產物，不能作為文件規定。但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程序，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。
三、關於公司資金管理辦法
會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利於加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障 安全生產 需要。會議原則通過，計財處修改完善後發文執行。
四、關於職工工資由銀行代發事宜
會議聽取了計財處提交的關於職工崗位工資和船員伙食費由銀行代發的匯報，會議認為銀行代發工資是社會發展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利於規避存放大額現金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的准備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。會議紀要範文
五、關於公司機關11月份效益工資發放問題
會議聽取了人力資源處關於公司機關11月份崗位工資發放標準的建議。會議決定機關員工3-5月份崗位工資發放，對已經下文明確的幹部執行新的崗位工資標准，沒有下文明確的幹部暫維持不變。待三個月考核明確崗位後，一律按新崗位標准發放。
會議最後強調，公司機關要加強與運行船舶的溝通，建立公司領導每周上崗接船制度，完善機關管理員工隨船工作制度，增強工作的針對性和有效性
會議紀要範文篇三：
時間：9月30日上午
地點：管委會會議室
主持人：李__ (管委會主任)
出席者：楊__ (管委會副主任)、周__ (管委會副主任管城建)、李__ (市建委副主 任)、肖__ (市工商局副局長)、陳__ (市建委城建科科長)及建委、工商局有關科室 宣傳人員。街道居委會負責人。
列席者：管委會全體幹部
記錄：鄒__ (管委會辦公室秘書) 討論議題：
1.如何整頓城市市場秩序。
2.如何制止違章建築、維護市容市貌。
楊主任 報告 城市現狀：我區過去在開發區黨委領導下，各職能單位同心協力、齊抓共管在創 建文明衛生城市方面取得了一定成績，相應的城市市場秩序有一定進步，市容街道也較可觀 。可近幾個月來，市場秩序倒退了，街道上小商販逐漸多起來，水果攤、菜擔、小百貨滿街 亂擺……一些建築施工單位沿街違章搭棚。亂堆放材料，搬運泥土撒落大街……這些情況嚴 重地破壞了市容市貌，使大街變得又亂又臟;社會各界反應很強烈。因此今天請大家來研究 ：如何整頓市場秩序?如何治理違章建築、違章作業、維護市容……
討論發言(按發言順序記錄)
肖__ ：個體商販不按規定到指定市場經營，管理不得力、處理不堅決，我們有責任。這件 事我們堅決抓落實：重新宣傳市場有關規定，坐商歸店、小販歸市、農民賣蔬菜副食到專門 的農貿市場……工商局全面出動抓，也希望街道居委會配合，具體行動方案我們再考慮。
羅__ (工商局市管科科長)：市場是到了非整不可的地步了。我們的方針、辦法都有了， 過去實行過，都是行之有效的，現在的問題是要有人抓，敢於抓落到實處。只要大家齊 心協力問題是能夠解決的。
秦__ (居委會主任)：整頓市場紀律我們居委會也有責任。我們一定發動群眾配合好，制 止亂擺攤，亂叫賣的現象。
李__ (建委副主任)：去年上半年創建文明衛生城市時，市上出了個7號文件，其中規定 施工單位不能亂擺戰場。工棚、工場不得臨街設置，更不準侵佔人行道。沿街面施工要有安 全防護措施……今年有的施工單位不顧市上文件，在人行道上搭工棚、堆器材。這此違章作 業嚴重地影響了街道整齊、美觀，也影響了行人安全。基建取出的泥土，拖斗車裝得過多， 外運時沿街散落，到處有泥沙，破壞了街道整潔。希望管委會召集施工單位開一次會，重申 市府7號文件，要求他們限期改正。否則按文件規定懲處。態度要明確、堅決。
陳__ ：對犯規者一是教育，二是逗硬。「不教而殺謂之虐」，我們先宣傳教育，如果施工 單位仍我行我素不執行，那時按文件逗硬處理，他們也就無話可說。
周__ ：城市管理我們都有文件、有辦法，現在是貴在執行，職能部門是主力軍，著重抓， 其他部門配合抓。居委會把居民特別是「執勤老人」(退休職工)都發動起來，按七號文件 辦事，我們市區就會文明、清潔，面貌改觀……
與會人員經過充分討論、協商，一致決定：
1.由工商局牽頭，居委會和其他部門配合，第一周宣傳、第二周行動，監督實施，做到坐 商歸店，攤販歸點，農貿歸市，徹底改變市場紊亂狀況。
2.由管委會牽頭，城建委等單位配合對全區建築工地進行一次檢查。然後召開一次施工單 位會議，對違章建築、違章工場限期改正。一個月內改變面貌。過時不改者，堅決照章處理 。
散會。
主持人(簽名)
記錄人(簽名)
會議紀要範文篇四：
時間：20__ 年1月10日上午9：30
地點：
主持人：
出席單位：
列席單位：
議定事項：
一、會議通過了張愈江秘書長就協會三年來作 工作 總結 及財務報告，充分肯定了第一屆理事會的工作，對第二屆物流協會的換屆工作進行了研究，會議明確：
(一)通過了《__ 換屆工作 實施方案 》及第二屆理事會選舉辦法，確定第二屆理事會按照精幹高效要求，原則上不超過會員總數的50%，理事單位20__ 年主營業務收入超過1000萬元以上;會長、副會長單位20__ 年主營業務收入超過1500萬元以上，並強調第一屆理事會成員單位企業經營狀況差，已失去代表性的kkkkkkklll
(一)從為會員單位服務方面：組織多家物流企業參與國家A級物流企業評估、市重點物流企業申報、國家稅收試點單位申報、辦理部分通行證、法律服
務及西部物流百強企業申報工作，並取得相應的成績。
(二)從對外交流服務方面：對外接待省外多家兄弟協會、組織多行業聯動會議、省內外考察十餘次，行業培訓數次及一次物流業公益活動。
(三)從行業自律引導方面：組織成員單位學習國家、省、市出台的物流政策、並參與制定貴州省十二五規劃中《貴州省商貿物流規劃》的調研與編制認證工作，同時擬訂《貴陽市物流行業自律條約》等行業引導。
(四)從財務收支方面：在貴州某會計師事務所出具的審計報告獲得，協會會費收入728000元、其他收入1225元，費用總額為94043.65元，凈資產減少20018.65元。無不良使用。
三年來協會工作雖然取得一小點點成績，也是市商務局的大力支持和各位理事的積極參與，但是協會發展還與各位理事的要求和貴陽物流快速發展有存在一定差距，我希望在新一屆理事會、會長的領導下、更好地開展協會工作，爭取更多政策服務會員。
二、貴陽市商務局物流處羅__ 處長發言：
(一)宣讀協會換屆活動實施方案和換屆工作實施方案。
(二)宣讀第二屆換屆工作領導小組成員名單。
(三)宣讀第二屆理事會選舉辦法。
三、各副會長單位及理事單位代表發言：
1、上屆協會領導班子沒有發揮好組織協調作用，感覺就是各自作戰，沒有形成大團體，解決大事宜的局面。在會長人選上，建議推薦貴州商業儲運集團有限公司董事長兼總經理路中寬任第二屆會長。
2、在下屆領導班子工作上要明確協會能做什麼、會員缺什麼等，要認真做好物流基礎調研工作，並將物流政策與會員需求相結合，真正為會員提供服務。
3、貴陽物流企業大多數為中小型企業為多，要多考慮中小型企業的發展，辦事實，在領導班子成員中要有高度的認識、熱愛行業和協會。
4、協會一直以來最大的問題沒有足夠的資金，完全處於基本運作。能否成立聯營公司等機構來解決協會資金，同時在下屆領導班子要作調整，會長、副會長要有責任，秘書長人選上要更有熱情和高度的認識。
5、協會內部要團結一致，為會員單位提供更好的服務，達到企業需求。協會本著服務政府、服務會員的理念做實事。
四、貴陽市商務局周勤總經濟師作總結性發言：
(一)周總經濟師從物流行業發展情況、物流行業發展要求、物流行業發展希望三個方面為下一屆協會工作方向。
(二)周總經濟師介紹了市政府對貴陽物流業出台的政策、資金扶植作了詳細分析。
(三)周總經濟師還對下屆協會工作作出如下建議：
1、客觀來講協會做了一些工作，但是離會員單位的需求和貴陽物流發展還有很大差距，存在諸多問題，組織結構不密切，會員單位不夠多，雖然很多大型物流企業在會里，但是從結構來看，會員僅占貴陽物流企業總數10%，需要加強。
2、協會要把握職能定位，不越位、不缺位，做好政府與企業的橋梁紐帶，在維護會員合法權益上充分發揮協會作用，組織協調推行新技術、性標准制度，積極以活動為載體，凝集會員，解決會員問題。
3、協會對會員服務手段不夠，服務得不到落實，會員參與活動積極性不高，未達到要求。第一屆協會工作是起步，第二屆協會將是促發展、促和諧、有作為、受歡迎的協會，要辦成貴陽市一流的物流協會。
五、__ 20__ 年第一次理事會作出以下決定：
(一)推薦__ 常務副會長、貴州商業儲運集團有限公司董事長兼總經理路中寬任__ 第二屆會長。
(二)__ 第一屆理事會工作的 總結報告 通過。
(三)__ 換屆活動實施方案和換屆工作實施方案通過。
(四)__ 換屆工作領導小組機構成員名單通過。
(五__ 第二屆理事會性舉辦法通過。
會議紀要範文篇五：
主題：安全、生產、調度
議題：業主對我項目的要求
目標要求：11月底全線通水的目標堅持不變。
主要發言人：韓經理 徐經理
參與人員：
一、安全問題
1.要警鍾長鳴，常抓不懈，預防於控，排除隱患並保障安全施工。
2.同時注意冬季施工的安全和進度控制。每個施工管理人員要對施工人員的居住進行檢查。
3.考慮行車干擾問題。注意對安全標志的明顯擺放。
4.現場施工人員有必要施工前開班前會，對每一個人的工作與每一部分的安全與施工安排。
5.主要領導人及分包隊伍領導以每個人的人身與家庭幸福為己任，做好安全工作。
二、質量
1.對管線提出各種細節問題。
2.主要原因是每個管理人員的管理力度的把握與掌握。
1管理人員責任心的保證，與反省、自檢。○2對完成工作質量的 自我評價 。 要求：○
一挖槽開始，嚴格控制軟基處理，對此地層有明顯了解，原土承載力。 ○
二自我檢驗。○由於已穿入套管及土層中。糊口是重中之重。百年大計，質量第一是基本常識。 三控制已完成管線內的垃圾、泥土、沙子。點名例子：南一路往南26處。每天完工接頭是○
否嚴格處理。對質量嚴格控制落實到人。明確標記糊口安裝責任人。成品保護的落實與控制。預防預控。對自己要牢記：質量是生命、是飯碗。這關繫到結算與竣工驗收。注意南一路向南管線的順治度控制。
三、責任明確，密切配合
工作分工不細化不行，太細化不行。合格的管理人員的目標：主要控制，抓住重點。注意機械設備的申請和材料的申報、申請。控制不良外界因素對正常生產的消極影響，落實工作的前瞻性與積極性。打破常規，靈活機動。合格管理人員要有良好的思路和計劃。調整施工工序，考慮24小時施工。
四、工期保證措施
正常插口的糊口，保證工期完成。如何採取措施
一、加大機械設備投入。二、增加施工人員。三、原材料加大，調整工作時間與作息時間。
五、做好影像資料，做好隱蔽工程的影像資料的保存與觀察。
六、注意施工進度計劃
1.鑫磊拌合站向南的施工進度計劃。
李磊房：控制兔子場向北與鑫磊拌合站的結合。
張智全：控制廣利河穿越，南二路向西及轉角的下管和糊口。
總結：要提高每個管理人員的責任心，不愧於萬達的培養和養育，做一個有責任的萬達人。
時間：20__ 年11月7日星期一
會議紀要範文篇六：
接收單位：__ 教育國有資產管理中心
建設單位：__ 房地產開發有限公司
施工單位：__ 建設集團有限公司
監理單位：__ 監理有限公司
會議地點：__ 小學三層會議室
主要內容：
1：各方對工程進行評估，完成設計要求，同意竣工驗收。
2：工程主要建設內容:本工程符合設計文件及規范要求，在施工過程中，為保證質量及設計要求，設計單位嚴格按照設計圖紙及變更 通知書 對施工單位進行監督。同時嚴格履行合同確認的內容。在建設各環節中嚴格執行法律法規及國家強制性標准。設計變更內容齊全有效，符合額資料編制要求，所有圖紙文件已全部歸檔，已取得設計單位出具的工程檢查報告。
3：在20__ 年1月17日取得康靜里小學加固工程消防驗收備案表，備案號：朝公消驗字【20__ 】第0105號。
4：在20__ 年2月20日取得康靜里小學加固工程竣工備案表，備案號：0025朝竣20__ (裝)0036號
20__ 年3月18日
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